摘要：有價證券詐騙犯罪案件不僅侵犯公民公私財產(chǎn)所有權(quán)而且嚴(yán)重危害著國家對于有價證券的正常管理秩序，通過分析有價證券詐騙案件的特點，提出了有價證券詐騙案件的偵查途徑、偵查取證策略和偵查啟示，以期為偵查機關(guān)有效打擊有價證券犯罪提供理論參考。

　　關(guān)鍵詞：有價證券;詐騙;偵查;取證

　　一、有價證券詐騙罪的概述

　　(一)有價證券的定義及法律特征

　　有價證券詐騙犯罪中的有價證券主要是指國庫券和國家發(fā)行的其他有價證券。國庫券是國家發(fā)行國債的主要形式，國庫券所代表的債權(quán)關(guān)系的債務(wù)人是國家，國庫券到期時，國家應(yīng)按時向國庫券持有人還本付息。國家發(fā)行的其他有價證券是指國家行政機關(guān)以國家的名義在全國范圍內(nèi)發(fā)行的證券，其區(qū)別于國有企業(yè)、股份公司等其他主體發(fā)行的有價證券。[1]

　　有價證券券面所記載的數(shù)值就代表該有價證券的財產(chǎn)價值，有價證券擁有特定的債務(wù)人，債權(quán)人可通過向他人給付有價證券的形式完成債權(quán)關(guān)系的轉(zhuǎn)移，有價證券是無記名證券，證券所代表的債權(quán)債務(wù)關(guān)系到期時，債務(wù)人要無理由向持有該有價證券的債權(quán)人完成給付義務(wù)。[2]

　　(二)有價證券詐騙案件的特點

　　1.有價證券詐騙案件具有很強的預(yù)謀性。

　　在多數(shù)有價證券詐騙案件中，犯罪人與受害人并不相識，犯罪人需要精心策劃具體的詐騙過程以在短時間內(nèi)取得被害人的信任。犯罪人為了提高自己實施有價證券詐騙的成功率，同時降低自己的作案風(fēng)險，犯罪人會提前作好一切作案準(zhǔn)備，在選擇詐騙對象、挑選作案地點、設(shè)計詐騙經(jīng)過、規(guī)劃逃跑路線、制定緊急情況應(yīng)對方法、贓款贓物處理等方面，犯罪人都會進(jìn)行慎重考慮、精細(xì)策劃。[3]若為團(tuán)伙作案，還要考慮每個團(tuán)伙成員在實施有價證券詐騙犯罪中的具體分工，甚至?xí)�涉及到被偵查人員逮捕后，如何應(yīng)對訊問或者統(tǒng)一供述口徑等，因此，有價證券詐騙案件的預(yù)謀特征十分明顯。

　　2.犯罪人實施有價證券詐騙的手段

　　(1)出售偽造、變造的有價證券

　　犯罪人偽造有價證券就是以真正的有價證券為樣版，通過各種模仿手段，制造外觀形態(tài)足以以假亂真的國庫券或國家發(fā)行的其他有價證券，偽造雖然是從無到有的過程，但值得注意的是偽造必須是以現(xiàn)實中真實存在的有價證券為樣版，若犯罪人根據(jù)自己的想象制造出自認(rèn)為的有價證券，并不屬于本罪中的“偽造”。[4]而變造有價證券的手段則是犯罪人在真正有效的有價證券基礎(chǔ)上運用各種方法主要對其進(jìn)行內(nèi)容上的加工、涂改等，影響有價證券的真實有效性，同樣值得注意的是，若犯罪人采用假的或者已經(jīng)失效的有價證券作為變造原材料的話，是不屬于本罪認(rèn)定中的“變造”行為的。[5]隨著科技的發(fā)展，在現(xiàn)實實踐中犯罪人進(jìn)行偽造、變造的手段更加高明，手法更加多樣，以假亂真的辨別難度加大，犯罪人直接向不明真相的人出售這種虛假的有價證券獲利成為實施有價證券詐騙的主要手段之一。

　　(2)以偽造、變造的有價證券代替現(xiàn)金的消費

　　運用有價證券代替現(xiàn)金進(jìn)行消費在實踐中常發(fā)生在一些私營商店、飯店或企業(yè)等，犯罪人在以購買商品、吃飯、享受服務(wù)等方式完成消費后常以自己沒有帶現(xiàn)金為由，以有價證券代替現(xiàn)金進(jìn)行支付，而且往往所支付的有價證券的價值高于應(yīng)支付的實際現(xiàn)金價格，還會以有價證券期滿后在兌換現(xiàn)金時有著高額的利息進(jìn)行誘騙，私營老板在利益的引誘下，往往十分樂意接受。犯罪人通過這種手段以獲取商品、服務(wù)等財產(chǎn)性的利益。

　　(3)“兌換”其他有價證券或“兌付”現(xiàn)金

　　犯罪人通常以著急用錢為借口，在兌換公司、企業(yè)債券等其他有價證券時往往具有價值上的差異即偽造、變造的有價證券的表面價值往往高于所要兌換的公司、企業(yè)債券等其他有價證券的實際價值。很多人在利益的引誘下就愿意進(jìn)行“兌換”，“兌換”完成之后，犯罪人再將所“兌換”的公司、企業(yè)債券等其他有價證券賣出獲利。少數(shù)膽量較大的犯罪人直接將所持有的偽造、變造的有價證券到金融部門“兌付”現(xiàn)金，這類犯罪人通常自恃偽造、變造的有價證券仿真度高，很難辨別，也抓住金融部門工作人員一般情況下放松警惕的心理，直接“兌付”現(xiàn)金。

　　(4)抵銷債務(wù)或設(shè)立抵押、提供擔(dān)保

　　犯罪人在自身所欠的債務(wù)到期后，并不以現(xiàn)金予以償還，而是尋找各種借口以偽造、變造的有價證券進(jìn)行抵銷，在現(xiàn)實中甚至存在犯罪人以先行低價購買的虛假的有價證券抵銷債務(wù)的情況，或者犯罪人在日常經(jīng)濟(jì)交易中以偽造、變造的有價證券為交易行為作出抵押或者提供擔(dān)保，以獲取對方的給付，在對方給付行為完成后，犯罪人早已不知去向。

　　在有價證券詐騙過程中，犯罪人意識到僅憑虛假的有價證券難以取得受害人的信任，通常還會使用虛假的***、工作證等證明自己的身份，欺騙受害者自己在銀行、國家單位或金融公司工作，對所持有的有價證券的價值、利息、風(fēng)險等十分清楚，以獲取受害者的信任。犯罪人會使用虛假的債務(wù)合同、裁判文書等證明自己急需用錢還債，迫不得已將所持有的有價證券低價變現(xiàn)等，甚至有些犯罪人還會使用“托兒”來蒙騙受害人，使得受害者放松警惕，上當(dāng)受騙。

　　3.有價證券詐騙案件中受害群體的特殊性

　　奧地利的學(xué)者瓊.雷格文[6]指出成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪①的受害人，是具備一定條件的，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的被害人具有被涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪所侵害的財產(chǎn)或財產(chǎn)性利益，缺乏財產(chǎn)或者財產(chǎn)性利益，就沒有了被侵害的內(nèi)容;要具備被害要因即受害人在被害方面存在的空隙、漏洞或者心理弱點(貪小便宜、警惕性低、輕信他人等)，否則難以誘發(fā)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生;犯罪人要與受害者存在直接或者間接的接觸，無論兩者間是認(rèn)識已久還是臨時接觸，都會為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生創(chuàng)造條件，若被害人和犯罪人之間不存在任何的交往關(guān)系，那么犯罪是不可能構(gòu)成的。

　　在有價證券詐騙案件中，受害人有著一定的經(jīng)濟(jì)能力，他們一般不懂國家有價證券方面的知識，缺乏鑒別真?zhèn)蔚哪芰�，比如老年人、家庭主婦、涉世不深的年輕人等，他們往往具備被害人“盲點癥”②，盡管犯罪人所實施的詐騙手段拙劣，偽造、變造證券的手法粗糙，但基于“貪便宜”的心理被害人往往具備“盲點癥”，很難識別騙局。[7]在有價證券詐騙案件中，有價證券權(quán)利的行使和轉(zhuǎn)移都是以實際運用或者交付有價證券為依附的，犯罪人與受害者通常有較長時間的接觸。犯罪分子從物色詐騙對象到逐漸取得詐騙對象的信任，再到運用偽造、變造的有價證券與受害人進(jìn)行“交易”，這段時間過程的接觸，受害人必然對犯罪人的形象特征有一定的認(rèn)識。有些犯罪人為了取得受害人的信任，表現(xiàn)的過于熱情甚至?xí)�暴露自己的興趣愛好、社會經(jīng)歷、工作情況、交往關(guān)系等，那么受害人就會了解到犯罪人更多的信息。

　　4.有價證券詐騙犯罪團(tuán)伙化、組織化的傾向明顯。

　　有價證券詐騙犯罪與偽造、變造證券犯罪存在關(guān)聯(lián)性，有價證券詐騙的犯罪人可能自己既參與實施偽造、變造行為又實施詐騙行為，也可能通過其他的渠道獲取偽造、變造的有價證券后僅實施詐騙行為。但在實踐中，有價證券詐騙犯罪更傾向于有組織或者團(tuán)伙作案，在這個組織或團(tuán)伙中的成員針對偽造、變造、詐騙、銷贓等分工明確。當(dāng)偽造、變造有價證券的主體與有價證券詐騙犯罪的主體不為同一人時，二者很可能為同一犯罪團(tuán)伙成員或者二者之間必然存在直接或間接的聯(lián)系，這將成為全面?zhèn)善拼祟惏讣�、消滅團(tuán)伙、有組織犯罪的突破口。

　　5.跨區(qū)域流竄作案越來越多。

　　在有價證券詐騙犯罪中，犯罪人往往通過很小的成本代價就可以換取很大的經(jīng)濟(jì)利益，這樣的一本萬利使得犯罪人利欲熏心，連續(xù)作案。為了逃避公安機關(guān)的打擊，犯罪人則會選擇在不同的省份或者地區(qū)實施犯罪行為。跨省、跨地區(qū)的流竄作案，除了逃避公安機關(guān)的打擊，也能避免在同一地區(qū)連續(xù)作案引起當(dāng)?shù)孛癖姷木�覺，提高作案的成功率。

　　二、有價證券詐騙案件的偵查途徑

　　(一)從犯罪人的個人特征入手

　　在有價證券詐騙犯罪中，很多受害人對犯罪人的外貌、行為舉止表現(xiàn)、衣著打扮、口音等有著一定的印象，根據(jù)犯罪人的衣著特點、言談舉止，判斷犯罪人的文化水平，根據(jù)犯罪人的口音及對當(dāng)?shù)氐氖煜で闆r，判斷犯罪人的地域是不是本地人，根據(jù)受害人對犯罪人體貌特征的描述對犯罪人進(jìn)行模擬畫像，在慣犯或者流竄犯檔案中或者已經(jīng)偵破的偽造、變造有價證券犯罪等相關(guān)案件檔案中進(jìn)行分析比對尋找線索，在犯罪人可能繼續(xù)作案或者逃跑、隱匿、銷贓的地方進(jìn)行排查，必要時可以尋求居委會、街道辦等基層力量的配合或者發(fā)動群眾來尋找犯罪嫌疑人。

　　(二)從偽造、變造的有價證券入手

　　在有價證券詐騙犯罪中，必然會存在偽造、變造的有價證券，仔細(xì)鑒別其油墨成分、水印、底紋、制版、印刷技術(shù)等。根據(jù)偽造、變造有價證券所使用的印刷物質(zhì)材料、印刷技術(shù)、油墨成分等，可以排查有價證券詐騙犯罪地附近的造紙廠、印刷廠、文具店、油墨生產(chǎn)廠等，獲取相關(guān)犯罪線索。有價證券詐騙犯罪與偽造、變造有價證券犯罪存在一定的關(guān)聯(lián)，偵查人員可與近期發(fā)生或已經(jīng)偵破的偽造、變造有價證券的犯罪案件進(jìn)行比對分析，比對分析兩個案件中都涉及到的有價證券偽造、變造的手法、印刷物質(zhì)材料、券面內(nèi)容特征等是否相同或相似，如果所比對分析的案件中有價證券偽造、變造手法相同或者相似度很高，那么可以進(jìn)行串并案分析，為案件偵破提供更加豐富的線索。

　　(三)從犯罪人所采用的詐騙手段入手

　　有價證券詐騙案件中犯罪人若使用偽造、變造的有價證券抵銷債務(wù)、進(jìn)行抵押、提供擔(dān)保等，犯罪人與受害人必然存在很多的關(guān)聯(lián)，甚至是熟人關(guān)系，在這種情況下很容易鎖定犯罪嫌疑人，偵破案件的難度較小。犯罪人若采用其他詐騙手段實施有價證券詐騙，偵查人員可以通過向被害人了解犯罪人具體的詐騙手段，比如編造謊言的內(nèi)容、所出示的用于詐騙的***、工作證等材料內(nèi)容、是否存在其他人扮演“托兒”的角色等，可以判斷犯罪人的知識文化水平、社會經(jīng)歷等，可以判斷該有價證券詐騙犯罪是否為團(tuán)伙或有組織作案。分析犯罪人的詐騙手段是否熟練，犯罪人在實施有價證券詐騙過程中，若所使用的詐騙手段高明，難以識別或者在詐騙過程中犯罪人神態(tài)舉止自然，話語流暢，很難看出破綻，可以判斷犯罪人非初犯的可能性很大，偵查人員可查找之前是否發(fā)生或者偵辦過相同或類似的案件，可與之前的同類型案件進(jìn)行串并案以更好的開展偵查工作。

　　(四)從控制贓款贓物入手，開展偵查

　　在有價證券詐騙犯罪中，犯罪人使用偽造、變造的有價證券在兌付現(xiàn)金、獲取商品、兌換其他有價證券后，有很大可能性會迅速進(jìn)行銷贓，無論是現(xiàn)金的揮霍還是商品、其他有價證券的轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)，偵查人員要及時的控制贓款贓物，這樣不僅能夠盡可能減少受害人財物損失，而且能夠及時的收集犯罪人犯罪的證據(jù)、線索。為更好的控制贓款贓物，公安機關(guān)應(yīng)及時向犯罪人可能進(jìn)行揮霍或者銷贓的地方的金融部門、娛樂場所、商場、酒店等發(fā)出協(xié)查通報，高度注意相關(guān)可疑的人員并及時與偵查人員取得聯(lián)系。必要時，偵查機關(guān)甚至要與火車站、汽車站、機場等運輸行業(yè)相關(guān)部門取得聯(lián)系，從運輸行業(yè)的物品寄存、提取、托運中發(fā)現(xiàn)相關(guān)的犯罪線索與證據(jù)。[8]

　　三、有價證券詐騙案件的偵查取證的策略

　　(一)詢問受害人

　　在有價證券詐騙犯罪中，很多受害人與犯罪人是存在一段時間的接觸的，詢問受害人被騙的詳細(xì)經(jīng)過，掌握犯罪人的詐騙手段;詢問被害人的財產(chǎn)損失，用以證明犯罪人進(jìn)行有價證券詐騙符合刑法規(guī)定的“數(shù)額較大”的情形或者判斷是否符合“數(shù)額較大”的情形，是否構(gòu)成有價證券詐騙罪;詢問受害人關(guān)于犯罪人的外貌、言談舉止、衣著打扮特點，掌握犯罪嫌疑人的形象特征。

　　(二)訊問犯罪嫌疑人

　　在訊問內(nèi)容方面，除訊問犯罪嫌疑人實施有價證券詐騙犯罪的時間、地點、具體的詐騙手段、騙取現(xiàn)金的數(shù)額或者財物的價值等外，要根據(jù)有價證券詐騙案件中犯罪人實施詐騙的手段是否高明、是否熟練等大致判斷犯罪嫌疑人是否為初犯，深挖其余罪，不能僅局限在該有價證券詐騙罪行。有價證券詐騙犯罪多數(shù)為團(tuán)伙作案，通過訊問犯罪嫌疑人是否存在其他團(tuán)伙成員、其他團(tuán)伙成員的情況等，獲取其他犯罪成員的線索，盡可能將該有價證券詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

　　在訊問策略方面，有價證券詐騙犯罪多為團(tuán)伙作案，若存在兩個或者兩個以上的犯罪嫌疑人落網(wǎng)，偵查人員在進(jìn)行訊問時，要注意運用偵查訊問策略。首先要尋找訊問的突破口③，在團(tuán)伙實施有價證券詐騙案件中，主犯可能全程參與偽造、變造有價證券、使用偽造、變造的有價證券實施詐騙、詐騙得逞后贓款贓物的處理等過程，對整個案件較為了解，但主犯往往多次參與實施犯罪，反偵查與對抗訊問的經(jīng)驗豐富，當(dāng)偵查人員掌握充分的證據(jù)或者抓住主犯的致命弱點時，可以直接選擇主犯作為案件訊問的突破口，如果偵查人員所掌握的案件證據(jù)不夠充分，可以選擇其他非主犯成員作為案件的突破口，他們通常較少參與案件的整個過程，甚至極有可能是脅從犯，對抗訊問的程度必然沒有主犯強烈，偵查人員可以先行突破有價證券詐騙犯罪團(tuán)伙中罪行較輕、心理素質(zhì)較差的從犯、脅從犯，再突破主犯。在有價證券詐騙犯罪的團(tuán)伙作案中，必然存在團(tuán)伙成員之間因分工不公平、利益分配不均而彼此間相互不滿甚至存在矛盾沖突的情況，在被抓捕后，犯罪團(tuán)伙成員之間也會基于自保而出現(xiàn)相互懷疑、猜忌的心理，這些都可以成為偵查人員在訊問有價證券詐騙犯罪團(tuán)伙中犯罪嫌疑人時打破他們之間攻守同盟的重要突破口。[9]

　　(三)組織受害人對犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)，作好辨認(rèn)筆錄。

　　在有價證券詐騙案件中，大多數(shù)的受害人與犯罪人有著直接或間接的交集，受害人必然對犯罪人的外貌特征、口音特點等是存在印象的，偵查人員在根據(jù)已經(jīng)掌握的犯罪線索大概確定幾名犯罪嫌疑人后，可由受害人實施辨認(rèn)以鎖定重點犯罪嫌疑對象。有價證券詐騙案件與偽造、變造有價證券案件、詐騙案件或者其他需要偽造、變造技術(shù)的案件存在或多或少的聯(lián)系，偵查人員在根據(jù)有價證券的偽造、變造手法、特點等與近期偵辦的有關(guān)案件進(jìn)行串并案后，可以安排受害人對相關(guān)案件中的犯罪嫌疑人或犯罪嫌疑人的照片進(jìn)行辨認(rèn)。在辨認(rèn)過程中，要注意嚴(yán)格遵守辨認(rèn)的一般規(guī)則，作好辨認(rèn)筆錄，辨認(rèn)結(jié)論可以在偵查中和其他證據(jù)材料相互印證，作為偵破案件、追究犯罪嫌疑人刑事責(zé)任的依據(jù)。

　　(四)及時搜查物證

　　偵查人員在當(dāng)場抓捕犯罪行為人或者已經(jīng)鎖定重點犯罪嫌疑人后，偵查機關(guān)依法可以對重點犯罪嫌疑對象采取一定的強制措施，也可以依法對其住所、工作場所或者經(jīng)�；顒拥牡攸c實施嚴(yán)格的搜查。犯罪嫌疑人極可能會在其住所、工作場所、經(jīng)�；顒拥牡攸c等藏匿不少數(shù)量的虛假的有價證券，制造偽造、變造有價證券所需要的原材料、工具、設(shè)備甚至犯罪所得的贓款、贓物等。偵查人員在進(jìn)行搜查時，應(yīng)嚴(yán)格按照刑訴法的規(guī)定，完善法律手續(xù)，遵守搜查程序等，并對搜查所得的與犯罪有關(guān)的物證及時進(jìn)行固定與保全。[10]

　　四、有價證券詐騙案件的偵查啟示

　　受害人對有價證券知識不了解，對有價證券防偽意識差，是犯罪人實施有價證券詐騙的重要原因。有價證券屬于金融專業(yè)領(lǐng)域，相對于假幣而言，大眾對于假的有價證券的認(rèn)識顯然不夠，在“貪便宜”心理的驅(qū)使下極易上當(dāng)受騙。偵查機關(guān)要聯(lián)合銀行、證券部門等單位加強對社會大眾的有價證券反假宣傳教育，必要時可以將有價證券詐騙案件的典型案例作為示范教育，提高社會大眾對于偽造、變造的有價證券的警惕意識，有效減少有價證券詐騙案件的發(fā)生。

　　有價證券詐騙案件的犯罪行為人極大可能是偽造、變造該有價證券的行為主體。這樣的犯罪嫌疑人多掌握一定的繪制、印刷、雕刻、制版、套色、涂改、使用化學(xué)藥劑等偽造、變造技術(shù)，對偽造、變造有價證券知識較為了解。當(dāng)偵辦有價證券案件缺乏有價值的線索時，我們可以先行尋找偽造、變造該有價證券的犯罪嫌疑人以尋找突破口。偽造、變造有價證券需要工具、材料、場地，需要具備一定的工藝技術(shù)水平，犯罪嫌疑人的工作環(huán)境或者工作性質(zhì)決定了其具備接觸有些材料或者具備某些工藝技術(shù)的條件，如印刷廠的工人、雕刻匠人、繪畫藝人等。

　　偵查人員可以先行排查偽造、變造有價證券的犯罪嫌疑人，以此為突破口尋找相應(yīng)的犯罪線索。偵查機關(guān)應(yīng)建立好類案犯罪信息檔案庫。有價證券詐騙案件與偽造、變造類案件、詐騙案件等有著或多或少的關(guān)聯(lián)，可以將偽造、變造類犯罪、詐騙案件或者其他案件中犯罪人擁有與偽造、變造相關(guān)的技術(shù)的犯罪案件信息進(jìn)行歸類存檔，建立類案檔案庫。在偵破有價證券詐騙案件時，可以根據(jù)案件中偽造、變造有價證券的手法、特征等，與檔案庫中的有關(guān)案件中出現(xiàn)的偽造、變造的有價證券進(jìn)行比對，若存在偽造、變造手法、特征相同或類似的案件或者犯罪人擁有相應(yīng)技術(shù)的案件，偵查人員可以將有價證券詐騙案件與其進(jìn)行串并案分析，以獲取更多的偵破案件所需的線索。另外，在有價證券詐騙案件中，大多數(shù)的受害人與犯罪人有著直接或間接的交集，可以安排受害人對檔案庫中與該案關(guān)聯(lián)性較大的案件中的犯罪人或者犯罪人的照片進(jìn)行辨認(rèn)，對于判斷重點犯罪嫌疑人，確定偵查范圍和偵查方向有著很大的作用。

　　五、結(jié)論

　　有價證券詐騙犯罪相較于普通的詐騙罪其危害性更大，也成為公安機關(guān)嚴(yán)厲打擊的對象。有價證券詐騙犯罪的集中點在于犯罪人使用的虛假的有價證券，隨著偽造、變造有價證券的仿真度的提高，有價證券詐騙犯罪的社會危害性越來越高，有價證券詐騙手段也越來越被更多的詐騙犯罪分子所選擇。偵查人員在偵破此類案件中要善于選擇“偽造、變造的有價證券”作為突破口開展偵查工作，勢必會取得事半功倍的效果。

　　注釋：

　�、偕姹娦徒�(jīng)濟(jì)犯罪是指涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪。任克勤.涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪及其對策研究[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社,2012:4.

　�、�“盲點癥”即被害人基于利欲的目的，表現(xiàn)出很多愚蠢的特征，有些被周圍其他人所懷疑的行為，被害人會表現(xiàn)的完全信賴.任克勤.涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪及其對策研究[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社,2012:50.

　　③偵查訊問的突破口是指對查清全案具有關(guān)鍵意義而又易于攻破的薄弱環(huán)節(jié)或薄弱對象。劉宇松.論團(tuán)伙犯罪案件中訊問突破口的選擇[J].法制博覽旬刊,2014(4):113.

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