隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的廣泛升級應(yīng)用以及我國社會主義市場經(jīng)濟和全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，依托互聯(lián)網(wǎng)、物流、網(wǎng)銀等跨地域經(jīng)濟犯罪發(fā)展迅猛。本文主要針對經(jīng)濟犯罪進行了一些研究，文章是一篇核心期刊論文發(fā)表范文，題目是：創(chuàng)新集群戰(zhàn)役模式,提升經(jīng)濟犯罪偵查能力。
　　摘 要 隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)和經(jīng)濟的迅速發(fā)展，依托互聯(lián)網(wǎng)、物流、網(wǎng)銀等跨地域經(jīng)濟犯罪發(fā)展迅猛，經(jīng)偵部門創(chuàng)新提出了集群戰(zhàn)役這種新的偵查模式，對跨地域、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)濟犯罪的偵查起到了一定的成效，但在實戰(zhàn)運用中出現(xiàn)了諸如案件線索同源性難以確定、協(xié)作不力、時效性難以保證等問題，因此為了進一步提升偵查能力，有必要在界定集群戰(zhàn)役模式，分析其特點和存在問題的基礎(chǔ)上提出創(chuàng)新該模式的措施。

　　關(guān)鍵詞 集群戰(zhàn)役模式,偵查模式,線索同源性

　　作者簡介：王芳，湖北警官學院偵查系。

　　經(jīng)濟犯罪組織表現(xiàn)出職業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、規(guī)模化的發(fā)展;經(jīng)濟犯罪網(wǎng)絡(luò)呈生產(chǎn)、銷售、流通、后臺維護等多窩點、多環(huán)節(jié)、跨地域部署;經(jīng)濟犯罪手段呈智能化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化、反偵查化翻新。針對經(jīng)濟犯罪的新形勢，經(jīng)偵部門創(chuàng)新提出了集群戰(zhàn)役這種新的偵查模式，在偵查跨地域、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)濟犯罪的進程中取得了一定的成效，但在實戰(zhàn)運用中還存在諸如案件線索同源性難以確定、協(xié)作不力、時效性難以保證等問題，因此為了進一步提升偵查能力，有必要在界定集群戰(zhàn)役模式，分析其特點和存在問題的基礎(chǔ)上提出創(chuàng)新該模式的措施。

　　一、 集群戰(zhàn)役模式的界定

　　集群戰(zhàn)役模式是2011年公安機關(guān)經(jīng)偵部門在“亮劍行動”中，針對制假售假及侵犯知識產(chǎn)權(quán)類犯罪案件呈產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、跨地域發(fā)展的嚴峻態(tài)勢創(chuàng)新提出的一種偵查取證和防范打擊的模式。該模式主要針對跨地域、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、網(wǎng)絡(luò)化等經(jīng)濟犯罪，其犯罪窩點、犯罪網(wǎng)絡(luò)、犯罪團伙、犯罪行為等要素涉及3個以上省份，由公安部經(jīng)偵局或相關(guān)職能部門組織部署，各涉案地公安機關(guān)情報共享、警種合成、區(qū)域協(xié)作，通過深入經(jīng)營和聯(lián)合偵查，對各類經(jīng)濟犯罪源頭、窩點、網(wǎng)絡(luò)、團伙等跨地域同步展開的集約化打擊行動。2012年“破案會戰(zhàn)”中，全國經(jīng)偵在商貿(mào)、稅務(wù)、金融等多個領(lǐng)域共發(fā)起集群戰(zhàn)役799起，所破獲的各類經(jīng)濟犯罪案件所占比重如下表所示：

　　二、 集群戰(zhàn)役模式的特點

　　集群戰(zhàn)役實戰(zhàn)模式基本程序首先是由擬發(fā)起地經(jīng)營生成符合條件的線索并向上級部門提出發(fā)起集群戰(zhàn)役請示，移交涉外省份的犯罪線索;其次上級部門審核通過請示，要求3個以上省份涉案地展開線索落地核查，3個以上省份涉案地偵查鎖定關(guān)鍵犯罪源頭、窩點、網(wǎng)絡(luò)、團伙，報備收網(wǎng);最后由部經(jīng)偵局及相關(guān)職能部門組織部署3個以上省份涉案地統(tǒng)一收網(wǎng)。該模式的特點表現(xiàn)如下：

　　1.全局性。集群戰(zhàn)役是全國涉案地對同一跨地域犯罪團伙、網(wǎng)絡(luò)展開的集約合成打擊。上級經(jīng)偵需要整體組織指揮，充分調(diào)動全國經(jīng)偵整體作戰(zhàn)，各地經(jīng)偵及基層科所隊在線索收集、經(jīng)營和行動中要有全局觀念，充分考慮戰(zhàn)役中“牽一發(fā)而動全身”的關(guān)鍵人、事、賬戶、線索等，及時請示匯報、協(xié)調(diào)溝通，真正形成上下一盤棋的格局。

　　2.協(xié)同性。集群戰(zhàn)役需要多警種、多部門、跨地域的協(xié)作配合，統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一行動、統(tǒng)一收網(wǎng)，協(xié)作配合是集群戰(zhàn)役中的潤滑劑、催化劑，是集群戰(zhàn)役能否成功組織發(fā)起收網(wǎng)的關(guān)鍵。

　　3.同源性。提請發(fā)起一起集群戰(zhàn)役并成功收網(wǎng)，其中涉及的外省涉案線索和收網(wǎng)戰(zhàn)果應(yīng)源自主發(fā)起地基礎(chǔ)案件，是依托基礎(chǔ)案件延伸出來的，涉及全國各地的多環(huán)節(jié)、多鏈條、多涉案人、物線索及核查戰(zhàn)果應(yīng)與基礎(chǔ)案件中的人、物有緊密關(guān)聯(lián)、源頭相同。

　　4.時效性。從立案偵查、擴線經(jīng)營、落地核查、到集中統(tǒng)一收網(wǎng)，一起集群戰(zhàn)役的時間周期不能無限拉長，否則戰(zhàn)役中的關(guān)鍵點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵人隨時可能因走漏風聲而無法鎖定突破，快速推進戰(zhàn)役的各個環(huán)節(jié)步驟至關(guān)重要。

　　5.高度信息化。集群戰(zhàn)役的組織部署更大程度上地依賴信息化平臺，否則龐大的案件線索信息傳遞、戰(zhàn)役的組織指揮、戰(zhàn)果的反饋等工作無法及時高效完成。集群戰(zhàn)役的各個偵查環(huán)節(jié)也更大程度上依賴信息化技術(shù)戰(zhàn)法的創(chuàng)新推進，這體現(xiàn)了集群戰(zhàn)役模式高度信息化的特點。

　　三、當前集群戰(zhàn)役模式實戰(zhàn)中存在的問題

　　集群戰(zhàn)役實戰(zhàn)模式自2011年使用以來，對打擊制假售假及侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪、虛開增值稅專用發(fā)票及其他發(fā)票類犯罪、網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法經(jīng)營以及非法吸收公眾存款、非法集資、信用卡類、詐騙類等犯罪作出了重大貢獻，但也出現(xiàn)了一些問題，具體表現(xiàn)如下：

　　(一)案件線索的同源性確定困難

　　由于案件線索本身只是一個不成形、不確定的案件指向，很多集群戰(zhàn)役涉及外省的線索都只是一個電話號碼、或某個人姓名，就算人、物、事均很詳盡，仍具有諸多不確定性。案件線索的模糊性特質(zhì)使得各參戰(zhàn)地與主發(fā)起地間涉案線索的邏輯勾稽關(guān)聯(lián)關(guān)系無法核實查證。這使得沒有關(guān)聯(lián)的非同源案件線索進行組合采用該模式效果不顯著。

　　(二)時效性難以保證

　　集群戰(zhàn)役中主發(fā)起地和參戰(zhàn)地立案先后具有不確定性。通常情況下，應(yīng)該是參戰(zhàn)地立案偵查在主發(fā)起地之后。但在專項行動之初發(fā)起集群戰(zhàn)役過程中，有時存在A省發(fā)起的集群戰(zhàn)役落地到B省時， B省恰好前期已展開立案偵查的情況，這實際上就是傳統(tǒng)的案件串并。另外還有兩個以上省份聯(lián)合共同經(jīng)營偵辦一起同源案件的情況，立案先后情況就更復(fù)雜。而且隨著集群戰(zhàn)役量的攀升，全國各地疲于應(yīng)付每天幾十起至上百起的落地核查線索，對部經(jīng)偵局的集中統(tǒng)一行動、收網(wǎng)指令完全及時執(zhí)行的難度非常大，戰(zhàn)果報送延后滯緩的情況時有出現(xiàn)。

　　(三)經(jīng)偵協(xié)作不力

　　雖然在集群戰(zhàn)役模式中各地經(jīng)偵部門緊密協(xié)作，共同辦案，但是在協(xié)作過程中，經(jīng)偵部門與其他警種、外部執(zhí)法部門或物流行業(yè)以及區(qū)域協(xié)作的機制還不夠完善，導(dǎo)致協(xié)作不力無法實現(xiàn)集群戰(zhàn)役模式的打擊優(yōu)勢。 　　四、創(chuàng)新集群戰(zhàn)役模式提升偵查能力

　　集群戰(zhàn)役作為一種新型打擊模式，完整系統(tǒng)的規(guī)則、程序尚在探索之中，部分要素的界定具有模糊性、不確定性和非限定性，在運用過程中難免出現(xiàn)上述問題，因此為了充分發(fā)揮該模式的特點和效用，從而提升經(jīng)偵部門和人員的偵查能力，就有必要對該模式進行創(chuàng)新。

　　(一)研究適應(yīng)集群戰(zhàn)役的案件類別和規(guī)則程序

　　對2012年破案會戰(zhàn)中799起集群戰(zhàn)役的統(tǒng)計分析中，適應(yīng)集群戰(zhàn)役主戰(zhàn)模式的案件類型包括侵犯知識產(chǎn)權(quán)類案件、傳銷類案件、發(fā)票犯罪類案件及各類非法經(jīng)營、非法吸收公眾存款、非法集資、信用卡類、詐騙類、商業(yè)賄賂類案件。但在2013年，集群戰(zhàn)役主要運用在打假、打傳、打擊假發(fā)票等專項行動中，幾乎沒有涉及其他類型案件集群戰(zhàn)役的組織發(fā)起。因而需要深入研究適應(yīng)集群戰(zhàn)役的經(jīng)濟犯罪案件類型及特征，組織部署的可能程序方法及遵循的規(guī)則規(guī)范，讓需要跨地域集約合成作戰(zhàn)的多鏈條、多環(huán)節(jié)、網(wǎng)絡(luò)化案件通過常態(tài)化集群戰(zhàn)役打擊模式展開有效打擊。如某盜刷信用卡詐騙案，A省甲地受害人信用卡被盜刷，盜刷消費地點在B省乙地，POS機商戶申請地在C省丙地，盜刷后的資金轉(zhuǎn)賬至D省丁地或更多地方，還可能有潛在的在同一POS機上多個信用卡被盜刷受害人散布在E、F……等多個省份。此類案件在案發(fā)之初，如何通過集群戰(zhàn)役的提請申報，將已明知的涉案省份和未知的可能涉案省份都關(guān)聯(lián)在一起，展開深度經(jīng)營和統(tǒng)一打擊行動。

　　(二)夯實集群戰(zhàn)役中的經(jīng)偵協(xié)作及情報導(dǎo)偵機制

　　集群戰(zhàn)役深度推進過程中，極大地促進了經(jīng)偵協(xié)作機制和情報導(dǎo)偵機制的建設(shè)和完善，在今后的經(jīng)偵工作還需進一步鞏固夯實。一是借助集群戰(zhàn)役深度推進中形成的多維度區(qū)域警務(wù)合作，繼續(xù)推進一、二、三戰(zhàn)區(qū)各自戰(zhàn)區(qū)內(nèi)區(qū)域警務(wù)協(xié)作，臨近省份間的地緣經(jīng)偵協(xié)作，經(jīng)濟及犯罪形勢趨同省份間區(qū)域警務(wù)合作等。二是繼續(xù)推進與行政執(zhí)法、銀行、物流協(xié)會等部門間的信息共享、線索移送等長效機制建設(shè)。三是繼續(xù)推進與治安、技偵、網(wǎng)偵形成聯(lián)合互助的常態(tài)化機制。四是進一步完善經(jīng)偵信息系統(tǒng)中的集群戰(zhàn)役模塊建設(shè)及應(yīng)用，實現(xiàn)集群戰(zhàn)役的組織發(fā)起流程的電子化，研究探索在模塊中加入集群戰(zhàn)役線索及戰(zhàn)果的同源性審核功能。五是利用“全警三員”的制度進一步加大服務(wù)情報導(dǎo)偵的各類信息資源的建設(shè)和數(shù)據(jù)積累，進一步總結(jié)提煉適應(yīng)集群戰(zhàn)役的技術(shù)戰(zhàn)法，進一步加大情報導(dǎo)偵在線索挖掘、深度經(jīng)營、戰(zhàn)果匯總錄入審核等工作中的應(yīng)用。

　　(三)建立科學合理的集群戰(zhàn)役激勵約束機制

　　“打假專項行動”中集群戰(zhàn)役的計分考核比分權(quán)重位居其他考核項目之首，極大程度推動集群戰(zhàn)役主戰(zhàn)模式，提升了各地主動發(fā)起集群戰(zhàn)役的積極性。同時在集群戰(zhàn)役中對發(fā)起地、共同發(fā)起地、主戰(zhàn)地、參戰(zhàn)地等進行差異化認定計分，促使全國各地聯(lián)動、積極參戰(zhàn)。集群戰(zhàn)役的常態(tài)化、規(guī)范化、程序化建設(shè)需要解決如何將集群戰(zhàn)役納為全國經(jīng)偵工作考核子項目中，如何設(shè)置合理的比分權(quán)重及科學的考核指標等問題，確保各地應(yīng)案件偵查所需，積極提請發(fā)起和參戰(zhàn)，確實提高經(jīng)偵部門和人員的偵查能力。同時對集群戰(zhàn)役行動中的保密性、統(tǒng)一性、規(guī)范化執(zhí)法都需要進一步的紀律約束。通過集群戰(zhàn)役激勵約束機制的持續(xù)探索和完善，正確導(dǎo)向集群戰(zhàn)役實戰(zhàn)，實現(xiàn)全國經(jīng)偵跨區(qū)域“端窩點、打源頭、摧網(wǎng)絡(luò)”的集約合成打擊目標。

　　參考文獻：

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　　核心期刊論文發(fā)表推薦雜志《法制與社會發(fā)展》雜志創(chuàng)刊于1995年，是由國家教育部主管、吉林大學主辦的法學學術(shù)刊物。該刊原為綜合性的法學學術(shù)刊物，從2004年起改為理論法學學術(shù)刊物。該刊主要刊發(fā)以法理學為龍頭的法學理論學科群的研究成果，包括法理學、西方法哲學、法律社會學、法律經(jīng)濟學、法律文化學、比較法原理、立法學、司法學等領(lǐng)域的研究成果。同時，為了推動法學理論與部門法學的密切結(jié)合，該刊也要刊發(fā)理論研究深入、思想底蘊深厚的部門法學研究成果。

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