【雜志簡介】

　　《金融科技時代》雜志是由中國人民銀行廣州分行主管、主辦的反映金融電子化、信息化建設(shè)全貌的綜合性刊物，是廣東、廣西、海南三省(區(qū))人民銀行、商業(yè)銀行及其它金融機(jī)構(gòu) 共同合作的結(jié)晶，是經(jīng)國家科技部、國家新聞出版署批準(zhǔn)在海內(nèi)外公開發(fā)行的具有權(quán)威性的科技月刊。獲廣東省優(yōu)秀科技期刊獎，也是中國金融電子化、信息化三大 主導(dǎo)期刊之一讀者遍及全國銀行、保險、證券、通訊、計(jì)算機(jī)廠商、工商企業(yè)、經(jīng)濟(jì)管理部門、高等院校、科研單位等社會各界，聯(lián)系面廣，信息渠道多，是從事金 融IT廠家的首選媒體，歡迎來電、來函、來人洽談。

　　《華南金融電腦》是具有指導(dǎo)性、科學(xué)性、高層次探討金融電子化、信息化建設(shè)的綜合性科技月刊。它立足華南、面向全國、全面展示國內(nèi)和國際金融電子化、信息化最新動態(tài)及發(fā)展趨勢;綜合反映金融科技最新技術(shù)和科研成果，在我國金融電子化、信息化建設(shè)中起到了橋梁和紐帶作用。

　　【收錄情況】

　　國家新聞出版總署收錄

　　獲得廣東省優(yōu)秀期刊提名獎和優(yōu)秀科技期刊獎兩項(xiàng)殊榮

　　【欄目設(shè)置】

　　金融信息化論壇、安全技術(shù)、系統(tǒng)技術(shù)、軟件技術(shù)、推護(hù)理管理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)、金融科技報(bào)道

　　2014年05期優(yōu)秀論文目錄：

　　互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管之思 王雪玉

　　阿里狂并購,金融版圖再擴(kuò)增 葉純敏

　　直銷銀行吹響集結(jié)號,銀行打響互網(wǎng)聯(lián)金融反擊戰(zhàn)/互聯(lián)網(wǎng)保險未來大有可為/四大行改革總行架構(gòu),提升互聯(lián)網(wǎng)金融位置

　　騰訊“招兵買馬”籌建民營銀行/中國網(wǎng)絡(luò)基金銷售支付迎來“大佬”時代/2014年支付業(yè)洗牌在即,小公司或賣牌照退出

　　電商巨頭豪賭硬件:以數(shù)據(jù)和渠道換用戶/2014,TD-LTE的關(guān)鍵年/O2O將成主流,尋找通道是成功關(guān)鍵

　　中國內(nèi)地首臺比特幣ATM機(jī)亮相/國產(chǎn)TD芯獨(dú)占市場,中國“芯”強(qiáng)勢逆襲/“后XP”時代誰能護(hù)航?

　　OpenSSL曝漏洞,金融支付安全成焦點(diǎn)/多款家用路由器存后門漏洞/微軟物聯(lián)網(wǎng)新戰(zhàn)略——Windows與汽車相結(jié)合

　　出擊互聯(lián)網(wǎng)金融,Facebook擬發(fā)行電子貨幣/谷歌嘗試追蹤用戶線下消費(fèi)數(shù)據(jù)/寬帶接入業(yè)務(wù)擬向民資開放,“最后一公里”是關(guān)鍵

　　騰訊能否玩轉(zhuǎn)民營銀行?

　　金融創(chuàng)新vs金融穩(wěn)定

　　O2O能否破解傳統(tǒng)零售觸網(wǎng)難題?

　　金融論文投稿：信托和公司服務(wù)提供商行業(yè)洗錢風(fēng)險

　　摘要：在國際反洗錢規(guī)則中，信托和公司服務(wù)提供商作為“特定非金融行業(yè)和職業(yè)”的一類，是應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的主體。本文對目前國內(nèi)作為“信托和公司 服務(wù)提供商”的企業(yè)登記代理機(jī)構(gòu)、私募證券投資基金的基金管理人和股權(quán)投資基金的基金管理人的行業(yè)情況、監(jiān)管情況分別進(jìn)行了研究整理，重點(diǎn)分析這些行業(yè)存 在的洗錢風(fēng)險，建議我國將這類行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管體系。

　　關(guān)鍵詞：信托和公司服務(wù)提供商,洗錢,風(fēng)險

　　一、反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和要求

　　在反洗錢金融行動特別工作組(FATF)《40項(xiàng)建議》(2012年2月發(fā)布)中，信托和公司服務(wù)提供商 (TrustandCompanyServiceProviders，TCSPs)歸為應(yīng)履行反洗錢義務(wù)中“特定非金融行業(yè)和職業(yè)”的一類，是指“建議中 沒有涵蓋的，作為一種業(yè)務(wù)(asabusiness)向第三方提供以下服務(wù)的人或企業(yè)：(一)擔(dān)任法人設(shè)立的代理人;(二)擔(dān)任(或安排其他人擔(dān)任)公司 董事、董事會秘書、合伙人或其他法人單位中同級別的職務(wù)時;(三)為公司、合伙或其他法人或法律安排提供注冊地址、公司地址或辦公場所、通信方式或辦公地址的;(四)擔(dān)任(或安排他人擔(dān)任)書面信托的受托人或在其他法律安排中承擔(dān)同樣職能的;(五)擔(dān)任(或安排他人擔(dān)任)他人的名義持股人。”

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